Investigation – संदिग्ध लेनदेन मामले में और बढ़ा जांच का दायरा
Investigation – पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच में उत्तराखंड के रुड़की से गिरफ्तार दो युवतियों को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार की गई पूजा नामक युवती लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति राहुल खान के संपर्क में थी। जांच में यह भी पता चला है कि दोनों के बीच अधिकतर बातचीत व्हाट्सएप कॉल के जरिए होती थी। अधिकारियों को यह जानकारी मोबाइल फोन की डिजिटल जांच के दौरान मिली है।
मोबाइल जांच में मिले अहम सुराग
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, पूजा के मोबाइल डेटा की पड़ताल के दौरान कई ऐसे संकेत मिले हैं जो उसके और राहुल खान के बीच लगातार संपर्क की ओर इशारा करते हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ महीने पहले उसके बैंक खाते में बड़ी राशि जमा हुई थी। बाद में यह रकम कथित तौर पर दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इस लेनदेन को लेकर एजेंसियां विस्तृत जांच कर रही हैं।
गिरफ्तारी से पहले जुटाए गए थे साक्ष्य
सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूजा को हिरासत में लेने से पहले कई दिनों तक विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। इससे पहले इसी मामले में सोनम नामक युवती को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान मिले इनपुट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान बैंकिंग गतिविधियों, संपर्कों और लेनदेन के संबंध में कई सवाल किए गए।
पूछताछ के बाद खुली कई परतें
जांच अधिकारियों का कहना है कि मामले में पहले गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान पूजा का नाम सामने आया था। इसके बाद विभिन्न डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान किया गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संदिग्ध लेनदेन से जुड़े कुछ संपर्क लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे। एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अन्य संभावित कड़ियों की भी तलाश कर रही हैं।
बैंक खातों और लेनदेन की हो रही जांच
अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध धनराशि के स्रोत और उसके उपयोग की जांच की जा रही है। कुछ बैंक खातों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि लेनदेन का उद्देश्य क्या था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग दस्तावेज और कॉल डिटेल्स की भी पड़ताल जारी है।
स्थानीय स्तर पर भी बढ़ी सतर्कता
हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। इसी क्रम में रुड़की क्षेत्र में एक व्यक्ति से पूछताछ की गई थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पूछताछ के बाद कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि एहतियात के तौर पर संदिग्ध सूचनाओं की जांच की जा रही है।
जांच एजेंसियां जोड़ रही हैं पूरे नेटवर्क की कड़ियां
मामले की जांच अभी जारी है और एजेंसियां डिजिटल संचार, बैंक खातों तथा कथित संपर्कों के बीच संबंधों को समझने में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल संबंधित एजेंसियां संभावित नेटवर्क और वित्तीय गतिविधियों के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं।