Financial Crime
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उत्तर प्रदेश
CyberCrime – कानपुर में खाते से रकम उड़ाने के बाद ठग ने खुद किया पीड़ित को फोन
CyberCrime- उत्तर प्रदेश के कानपुर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक…
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उत्तर प्रदेश
GoldLoan – बैंक शाखा से गिरवी रखा सोना गायब, तीन अधिकारियों पर हुआ केस
GoldLoan – फिरोजाबाद जिले में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे…
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उत्तर प्रदेश
Fraud Case – युवक के नाम पर 10 करोड़ का ऋण, प्रशासन ने शुरू की जांच
Fraud Case – उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पहचान के कथित दुरुपयोग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया…
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बिहार
TenderScam – चर्चित टेंडर मामले में रिमांड पर फैसला सुरक्षित
TenderScam – बिहार के बहुचर्चित टेंडर अनियमितता मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में…
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राष्ट्रीय
NiravModi Case – बैंक धोखाधड़ी मामले में अदालत ने बदला अधिकार क्षेत्र
NiravModi Case – भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया…
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उत्तराखण्ड
Investigation – संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मामले में गिरफ्तार हुई एक और युवती
Investigation – जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र…
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राष्ट्रीय
MoneyLaundering – चर्चित आर्थिक मामलों की जांच कर चुके अधिकारी ने ली वीआरएस
MoneyLaundering – प्रवर्तन निदेशालय (ED) में लंबे समय तक अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी सत्यव्रत कुमार…
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राष्ट्रीय
EnforcementRaid – पश्चिम बंगाल में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कई ठिकानों पर हुई छापेमारी
EnforcementRaid – पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार तड़के बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए कथित जबरन वसूली…
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उत्तराखण्ड
InvestmentFraud – एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार
InvestmentFraud – उत्तराखंड में चर्चित एलयूसीसी चिटफंड मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश के अलग-अलग राज्यों से…
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झारखण्ड
EnforcementAction – कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा
EnforcementAction – प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से जुड़े कोयला कारोबार में बड़े स्तर पर चल…
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